《广东省信用证结算业务 案例汇编》

第一篇信用证诈骗案1

一、 银行内部职工盗开信用诈骗案1

二、 信用证受益人利用假提单诈骗案4

三、关于伪造提单议付案例9

四、 假信用证案13

第二篇信用证项下无贸易背景融资案17

一、中国农业银行佛山市分行违规开立无贸易背景信用证案17

二、无贸易背景套取融资案24

三、 中国银行珠海分行立无贸易背景信用证案28

第三篇信用证项下司法介入引发的纠纷案33

一、 广东发展银行与欧洲某银行关于信用证项下货款诉讼保全的纠纷案33

二、 信用证项下承兑汇票停止支付引起的纠纷案38

三、 信用证项下承兑汇票暂停支付案42

四、贸易诈骗引起的信用证纠纷案45

第四篇信用证项下银行被动垫款引发的银企纠纷案49

一、 广东发展银行珠海分行与珠海华美汽车制动工业有限公司信用证纠纷案49

二、 中国工商银行佛山市分行与佛山中创高新技术投资培训中心的认用证纠纷案56

三、代理进出口公司代而不理引起的信用证纠纷案59

四、 假借补偿贸易骗取国内资金案62

五、 中国建设银行佛山市分行与广东亨威发展有限公司及广洲无线电集团有限公司信用证纠纷案65

六、 招商银行广州分行与广东省医药保健品进出口公司信用证纠纷案69

第五篇信用证项下企业间贸易纠纷案73

一、 珠海华丰石油化工限公司委代理进口纠纷案73

二、 单据不符引起的信用证纠纷案77

附录一80

附录二83

后记117