《表2“合法性”确认义务：日本跨境资金流动管理经验的启示与借鉴》

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《日本跨境资金流动管理经验的启示与借鉴》

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（1）银行的本人确认义务。根据《外汇法》，对于特定汇款交易、资本项下交易和外币兑换交易，需要本人确认。（2）“合法性”确认义务。“合法性”确认义务是从资产冻结等经济制裁的角度出发，为了保证贯彻资金收付的限制措施，避免收付受禁止的款项，根据《外汇法》规定，金融机构对收付义务的合法性进行确认的义务。若财务大臣认为银行等未能对其客户进行“合法性”确认，可以要求银行采取措施进行确认工作，在必要时，可以限制银行部分或全部外汇交易的相关业务。（3）“客户通知”义务。金融机构在为客户办理国际汇款业务时，有义务在汇款报文中将该客户的名称、住址等信息通知对手银行。