《表2 我国合规性评估结果》
评价结果见表2。从行业来看,中国的金融业反洗钱措施相对出色,其中银行业的反洗钱工作优于其他金融行业;在特定非金融行业,如房地产、律师、会计师等行业,反洗钱监管缺失,这些特定非金融机构普遍没有采取任何反洗钱措施,它们对可疑交易的报告“几乎不存在”。
图表编号 | XD00802200 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.11.08 |
作者 | 杨振坤、韩延宏、吴延普 |
绘制单位 | 中国人民银行平顶山市中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
评价结果见表2。从行业来看,中国的金融业反洗钱措施相对出色,其中银行业的反洗钱工作优于其他金融行业;在特定非金融行业,如房地产、律师、会计师等行业,反洗钱监管缺失,这些特定非金融机构普遍没有采取任何反洗钱措施,它们对可疑交易的报告“几乎不存在”。
图表编号 | XD00802200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.08 |
作者 | 杨振坤、韩延宏、吴延普 |
绘制单位 | 中国人民银行平顶山市中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |