《表1 宝鸡地区机构客户情况》

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《地方法人金融机构反洗钱工作存在问题及建议——以宝鸡市为例》

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监管情况显示，农村合作金融机构和村镇银行虽然为法人机构，但受管理体制影响，自身实际缺乏实质管理权，尤其在内控制度建设、系统开发运行等方面均依赖发起行，导致反洗钱工作水平也因发起行的不同而存在明显差异。