《表3 微观主体指标：贸易投资便利化背景下外汇非现场检查方法研究》

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《贸易投资便利化背景下外汇非现场检查方法研究》

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设定并运用指标，筛查跨境资金异常流出线索。根据跨境资金的主要流动渠道及异常子项，因地制宜地设定外汇非现场检查系统中的流动指标，同时结合辖内日常监管信息，调整指标阈值，增加、减少或变更过滤条件，确保指标的实用性与有效性。运用指标精准锁定异常交易主体与交易行为，不仅要核查指标对应的汇总数据与明细数据，还应延伸检查主体的进出口报关数据、货物贸易项下收付汇数据，把握主体的交易全貌；不仅要筛查当期交易数据，还要追溯过往交易数据，了解主体的交易变迁；不仅要关注企业本身情况，还要分析其交易对手是否存在异常，核实是否存在一个闭合的套利回路等（见表3）。