《表3 微观主体指标:贸易投资便利化背景下外汇非现场检查方法研究》
设定并运用指标,筛查跨境资金异常流出线索。根据跨境资金的主要流动渠道及异常子项,因地制宜地设定外汇非现场检查系统中的流动指标,同时结合辖内日常监管信息,调整指标阈值,增加、减少或变更过滤条件,确保指标的实用性与有效性。运用指标精准锁定异常交易主体与交易行为,不仅要核查指标对应的汇总数据与明细数据,还应延伸检查主体的进出口报关数据、货物贸易项下收付汇数据,把握主体的交易全貌;不仅要筛查当期交易数据,还要追溯过往交易数据,了解主体的交易变迁;不仅要关注企业本身情况,还要分析其交易对手是否存在异常,核实是否存在一个闭合的套利回路等(见表3)。
图表编号 | XD00115239700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.01 |
作者 | 杨兵 |
绘制单位 | 国家外汇管理局孝感市中心支局 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |