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目录1

第一部分 中华人民共和国中国人民银行法中华人民共和国主席令第四十六号1

中华人民共和国中国人民银行法1

国务院关于提请审议《中华人民共和国中国人民银行法（草案）》的议案4

关于《中华人民共和国中国人民银行法（草案）》的说明4

全国人大法律委员会关于中国人民银行法（草案）和商业银行法（草案）修改情况的说明6

第八届全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国中国人民银行法（草案）》审议结果的报告8

第二部分 中华人民共和国商业银行法中华人民共和国主席令第四十七号9

中华人民共和国商业银行法9

国务院关于提请审议《中华人民共和国商业银行法（草案）》的议案15

关于《中华人民共和国商业银行法（草案）》的说明16

关于《中华人民共和国商业银行法（草案）》审议结果的报告18

关于《中华人民共和国商业银行法（草案修改稿）》修改意见的汇报20

第三部分 银行法名词解释金融22

银行22

商业银行23

中国人民银行法23

中国人民银行23

中央银行23

商业银行法24

中国工商银行24

中国农业银行24

中国人民建设银行24

人民币25

城市信用社25

农村信用社25

中国银行25

主币26

辅币26

外汇26

外汇储备26

黄金储备26

国库26

汇率27

货币政策27

货币供应量27

发行库27

发行基金27

法定货币28

含金量28

币值28

信用货币28

伪造货币28

变造币28

银行出纳28

信贷28

贷款28

利息率29

浮动利率29

优惠利率29

单利29

复利29

利息29

贴现29

头寸29

透支29

本金29

资产负债表30

单一汇率30

现汇30

期汇30

公开市场业务30

公债券30

法定利率30

复汇率31

中心汇率31

市场汇率31

华尔街31

普通提款权31

特别提款权31

外汇市场31

黄金市场31

欧洲货币市场31

结算方式32

国际结算32

中国人民银行结算办法32

汇兑结算方式32

长期资金市场32

短期资金市场32

结算32

顺汇33

逆汇33

汇款33

托收33

布雷顿森林会议33

财务制度33

实际利率34

法定准备金34

存款准备金34

负利率34

资产34

名义利率34

基准利率34

资产负债表34

负债34

抵押贷款35

政府贷款35

信用贷款35

外汇贷款35

法定准备率35

贷款三审35

贷款条件35

信贷政策35

经纪人贷款36

关系人36

储蓄36

存款合同36

储蓄存款原则39

活期存款39

定期储蓄39

定活两便储蓄39

信用证40

国库券40

债券40

存单40

国债40

储蓄所40

有奖储蓄40

保值储蓄40

存折40

银行监督41

支票41

汇票41

本票41

承兑41

背书41

股息42

反担保42

担保42

投资42

拆借42

股票42

股东42

保险42

营业执照43

验资证明43

保证43

留置43

质押43

抵押43

违约金43

银行自有资金44

银行会计报表44

会计年度44

实缴资本额44

银行会计稽核44

备付金44

银行会计核算44

银行会计44

提前支取44

股份公司45

接管45

清算45

刑事责任45

民事责任45

行政诉讼法45

法人46

民事客体46

法定代表人46

行为46

民事关系46

工商行政管理部门46

民事主体46

意思表示47

代理47

期间48

物权48

所有权48

竞争49

亲属49

债49

共有49

近亲属50

第四部分 中华人民共和国中国人民银行法解说50

第一讲 中国人民银行的产生和发展51

第一节 外国中央银行的产生和发展51

第二节 我国中央银行的产生和发展53

第二讲 中国人民银行的性质和职能55

第一节 中国人民银行的性质55

第二节 中国人民银行的职能56

第三讲 中国人民银行的组织机构61

第四讲 中华人民共和国的法定货币65

第一节 人民币的概述65

第二节 人民币的发行66

第三节 人民币的管理67

第五讲 中国人民银行的基本业务69

第一节 货币政策工具69

第二节 中国人民银行的其他业务73

第六讲 金融监督管理74

第一节 金融监督管理体制74

第二节 金融监督管理的内容75

第三节 金融监督管理的方法77

第七讲 中国人民银行的财务会计78

第一节 中国人民银行的财务制度78

第二节 中国人民银行的会计制度80

第三节 会计报表与年度报告82

第四节 对人民银行财务会计的监督83

第八讲 法律责任83

第一节 概述83

第二节 刑事责任85

第五部分 中华人民共和国商业银行法解说89

第三节 行政责任89

第一讲 商业银行的概念和性质91

第一节 商业银行的概念91

第二节 商业银行的性质93

第二讲 制定商业银行法的意义94

第三讲 商业银行的组织形式和组织机构96

第一节 商业银行的组织形式和组织机构96

第二节 商业银行的分支机构98

第四讲 商业银行的设立和变更100

第一节 设立条件和设立程序100

第二节 商业银行的变更105

第三节 商业银行的合并与分立106

第五讲 对存款人的保护106

第一节 商业银行的储蓄业务和单位存款业务106

第二节 外国银行法对存款人的保护107

第三节 我国商业银行法对存款人的保护108

第六讲 贷款和其他业务的基本规则111

第一节 贷款业务的原则111

第二节 贷款操作规程113

第三节 贷款担保116

第四节 其他业务的基本规则119

第一节 商业银行的财务制度121

第七讲 商业银行的财务会计121

第二节 商业银行的会计制度122

第三节 会计报表、年度财务报告、经营业绩和审计报告124

第八讲 商业银行的监督管理制度125

第一节 概述125

第二节 内部监督管理126

第三节 中央银行的监督管理127

第四节 审计监督129

第一节 对商业银行的接管130

第九讲 对商业银行的接管及商业银行的终止130

第二节 商业银行的终止131

第十讲 法律责任134

第一节 法律责任概述134

第二节 一些国家和我国台湾对法律责任的规定134

第三节 我国原有法规、规章中有关法律责任的规定138

第四节 有关方面对商业银行法草案法律责任的意见141

第五节 商业银行法有关法律责任的主要内容141

第六部分 有关银行机构和业务管理的法律中华人民共和国民法通则145

中华人民共和国公司法154

中华人民共和国企业破产法（试行）171

中华人民共和国经济合同法174

中华人民共和国预算法180

中华人民共和国票据法185

中华人民共和国会计法191

中华人民共和国审计法194

中华人民共和国行政诉讼法197

中华人民共和国民事诉讼法202

第七部分 有关银行机构和业务管理的行政法规国务院关于金融体制改革的决定221

国务院关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定225

交通银行章程226

国务院关于重新组建交通银行的通知226

国务院关于成立中国光大银行的批复229

国务院关于组建国家开发银行的通知229

国家开发银行章程229

国务院关于组建中国农业发展银行的通知231

中国农业发展银行章程231

中国国际信托投资公司章程232

中国银行章程234

中国人民保险公司章程235

中国证券交易系统有限公司章程236

中华人民共和国外汇管理暂行条例238

中华人民共和国金银管理条例241

中华人民共和国金银管理条例施行细则243

中华人民共和国银行管理暂行条例246

中华人民共和国国库券条例249

中华人民共和国国家货币出入境管理办法250

中华人民共和国外资金融机构管理条例250

国务院批转中国农业银行关于农村借贷问题的报告的通知254

国务院办公厅转发中国人民银行、公安部关于禁止用复印机复印人民币的报告的通知255

国务院关于加强借用国际商业贷款管理的通知256

中国人民银行发放轻工、纺织工业中短期专项贷款试行办法257

中国银行短期外汇贷款办法259

借款合同条例261

行政复议条例（修订）262

企业财务通则266

企业会计准则270

储蓄管理条例274

基本建设贷款试行条例276

股票发行与交易管理暂行条例278

第八部分 有关银行机构和业务管理的规定中国人民银行外汇帐户管理暂行办法287

中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于查询、停止支付和没收个人在银行的存款以及存款人死亡后的存款过户或支付手续的联合通知289

中国人民银行关于追回银行被抢、被盗、被骗、贪污、丢失库款和金银处理的规定290

中国人民银行储蓄所管理暂行办法291

中国人民银行、最高人民法院、最高人民检查院、公安部、司法部关于没收储蓄存款缴库和公证处查询存款问题几点补充规定296

中国人民银行关于金融机构设置或撤并管理的暂行规定297

国家安全部、人民银行关于国家安全机关向银行查询、要求停止支付个人在银行的存款事项的通知298

关于协助强制扣缴罚没款和冻结外汇违法款项的通知298

审计署、财政部、人民银行关于执行审计机关作出的缴款扣款、停止财政拨款和银行贷款处理决定的联合通知300

中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行关于个体经济户和个人使用支票结算基本规定300

中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国人民建设银行、中国银行关于进口开证保证金问题的有关规定301

关于外商投资企业外汇抵押人民币贷款的暂行办法302

关于“三资”企业享受国营企业流动资金贷款同等待遇的通知302

中国人民银行关于专项贷款管理暂行办法303

中国人民银行对专业银行贷款管理暂行办法305

中国人民银行关于审批金融机构若干问题的通知307

中国人民银行关于贯彻执行国务院办公厅《关于成立中信实业银行的批复》的通知308

全国银行出纳基本制度（试行）309

中国人民银行贷币发行管理制度（试行）315

城市信用合作社管理规定322

现金管理暂行条例324

现金管理暂行条例实施细则326

银行结算办法328

中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、中国人民交通银行关于交通银行签发跨系统银行汇票委托中国人民银行代理兑付的通知334

中国人民银行、监察部关于下发《金融稽核检查处罚规定》的通知335

大额可转让定期存单管理办法337

中国人民银行关于广东发展银行签发跨系统银行汇票通过中国人民银行兑付的通知339

中国人民银行关于对《金融稽核检查处罚规定》中有关问题的说明的通知340

华东三省一市银行汇票办法340

中国人民银行、中国银行关于存款人死亡后存款过户和支付手续问题的补充通知341

关于大额可转让定期存单转让问题的通知342

中国人民银行、邮电部邮政储蓄存款转存办法342

中国人民银行关于中信实业银行签发跨系统银行汇票通过中国人民银行兑付的通知343

同业拆借管理试行办法344

违反银行结算制度处罚规定345

中国人民银行关于加强对新建银行管理的通知347

关于调整银行存贷款利率的具体规定的通知348

利率管理暂行规定350

关于印发《金融业务基本规章制定程序规定（试行）》的通知351

中国人民银行关于外资金融机构在中国设立常驻代表机构的管理办法354

中国人民银行、公安部、国家工商行政管理局、新闻出版署、电影电视部关于禁止在宣传品出版物及有关商品上使用人民币、外币和国家债券图样的通知356

中国人民银行关于实施《利率管理暂行规定》有关问题的通知356

中国人民银行关于调整存、贷款利率的通知358

中国人民银行行政复议办法（试行）361

审计署、中国人民银行关于对金融机构信贷资金进行审计有关问题的通知361

中国人民银行关于改用借贷记帐法的实施方案369

关于银行对三、四类企业贷款实行财产抵押的通知376

中国人民银行非银行金融机构法定代表人业务资格审查办法376

中国人民银行关于外资金融机构管理分工有关事宜的通知377

中国人民银行稽核程序377

中国人民银行、国家计委、国家体改委、国务院经贸办关于国家试点企业集团建立财务公司的实施办法379

中国人民银行关于企业、个人不得办理金融业务的通知380

审计署、中国人民银行对金融机构贷款合规性审计的实施方案380

关于印发《中国人民银行对金融机构贷款管理暂行办法》的通知382

中国人民银行关于国家货币出入境限额的公告390

金融保险企业财务制度390

金融企业会计制度399

中国人民银行关于实施《金融机构缴存外币存款准备金暂行规定》的通知444

中国人民银行关于发行中国人民银行融资券的通知445

中国人民银行关于调整存、贷款利率的通知450

中国人民银行商业汇票办法453

邮政汇兑资金清算办法455

中国人民银行关于严格金融机构审批的通知456

中国人民银行关于不准擅自提高和变相提高存、贷款利率的十项规定457

中国人民银行关于进一步加强外币利率管理的几项规定458

中国人民银行关于大额特种储蓄存单到期处理问题的通知459

中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告459

中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的通知461

中国人民银行信贷资金管理暂行办法463

中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则（试行）467

结汇、售汇及付汇管理暂行规定471

金融机构管理规定474

银行帐户管理办法478

关于印发《固定资产贷款专款稽核实施方案》的通知480

中国银行中国银行关于技术改造贴息外汇贷款暂行规定482

中国银行办理联营股本贷款暂行规定483

中国银行进出口贸易流动资金贷款暂行办法483

中国银行对外商投资企业贷款办法486

中国银行对外劳务承包企业贷款暂行规定487

中国银行对外商投资企业贷款办法实施细则（暂行）489

中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行关于专业银行办理国库业务管理办法493

中国银行关于办理买方信贷、政府贷款和混和贷款业务的暂行规定494

中国银行机电产品出口卖方信贷办法497

附一：中国银行信托咨询公司信托贷款办法499

中国银行关于发送《中国银行信托咨询公司信托贷款办法》、《中国银行信托咨询公司信托贷款审批与管理细则》的通知499

附二：中国银行信托咨询公司信托贷款审批与管理细则500

中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行关于停产整顿、被兼并、解散和破产企业贷款停减缓利息处理问题的通知505

中国工商银行中国工商银行国营工交企业流动资金贷款暂行办法506

中国工商银行流动资金贷款暂行责任制度508

中国工商银行储蓄旅行支票暂行办法509

中国工商银行关于对工商企业关闭后存、贷款计息问题的复函510

中国工商银行外汇贷款暂行办法510

中国工商银行关于承包租赁商业企业信贷管理的若干意见513

中国工商银行关于印发《中国工商银行借款合同》文本格式的通知515

中国工商银行外汇业务征信调查与咨询服务暂行办法522

中国工商银行买入外币票据暂行办法523

中国工商银行外币票据托收暂行办法524

中国工商银行关于颁发我行进出口贸易结算业务暂行办法的通知525

中国工商银行单位外币存款章程533

中国工商银行外币储蓄存款章程535

中国工商银行外籍人员侨胞外币存款章程536

中国工商银行外汇汇款暂行办法537

中国工商银行代理外币兑换暂行办法540

中国工商银行外汇担保暂行办法540

中国工商银行代客办理外汇买卖业务暂行办法542

中国工商银行、中国农业银行关于凭居民身份证办理储蓄存单（折）挂失、提前支取和调整储蓄异地托收收费标准的联合通知544

中国工商银行办公室关于依法收回的贷款不能作为赃款追缴的函545

中国工商银行关于印发《中国工商银行固定资产折旧实施细则》《中国工商银行固定资产管理办法的修改及补充规定》的通知545

中国工商银行贷款呆帐准备金制度实施细则550

中国工商银行关于企业以固定资产抵偿贷款问题的复函554

中国工商银行办公室转发中国人民银行《关于恢复异地托收承付结算方式的通知》的通知555

中国工商银行办公室关于重申注意诉讼时效和执行时效的通知556

中国工商银行财务会计部关于明确有关结算几个具体问题的函556

中国工商银行储蓄部关于储蓄存款提前支取身份证明及“核对无误”问题的复函557

中国工商银行、中国农业银行关于调整储蓄存款异地托收收费标准的通知557

中国工商银行出口押汇暂行办法558

中国工商银行信用证项下出口打包放款暂行办法559

中国工商银行国际业务部转发国家外汇管理局《关于对专业银行短期对外借款管理的通知》的通知561

中国工商银行办公室关于对他行贷款一律不提供任何形式担保的通知561

中国工商银行关于转发《金融系统监察局贯彻执行监察部〈关于监察机关直接行使行政处分权的程序问题的通知〉的具体规定》的通知562

中国工商银行关于科研单位流动资金贷款有关问题的通知564

中国工商银行金融债券管理暂行办法564

中国工商银行外汇资金管理暂行办法566

中国工商银行利率管理暂行规定567

中国工商银行关于加强对外汇担保业务管理的通知568

中国工商银行国际业务部《关于加强对外汇担保业务的通知》的补充通知569

中国工商银行科技开发贷款管理办法569

中国农业银行中国农业银行抵押、担保贷款暂行办法573

中国农业银行信贷资金融通调剂管理办法575

中国农业银行个体工商户、私营企业贷款管理暂行办法576

中国农业银行工业固定资产贷款按项目管理暂行办法579

中国农业银行外汇贷款暂行办法582

中国农业银行国营农业贷款管理办法583

中国农业银行贷款管理通则（试行）588

中国农业银行供销合作社贷款管理办法关于办理科技开发贷款的若干规定595

中国农业银行外汇担保管理试行办法597

中国农业银行农业企业集团贷款管理试行办法600

中国农业银行工业贷款按企业信用等级管理办法602

中国农业银行外资信贷项目物资采购暂行规定606

中国农业银行“外资信贷项目”贷款管理办法607

中国农业银行工业流动资金贷款管理暂行办法609

中国农业银行外商投资企业人民币贷款管理试行办法612

农村信用合作社管理暂行规定实施细则614

关于转发国家外汇管理局（88）汇管条字第614、615

主要农副产品购销资金专户管理实施办法618

中国人民建设银行关于印发《建设银行信贷收支计划编制办法（试行稿）》的通知620

关于两行业务关系和经费中一些问题的通知625

国家计委、财政部、中国人民建设银行关于国家预算内基本建设投资全部由拨款改为贷款的暂行规定627

关于基本建设拨款改贷款后，有关国家基本建设支出预算管理问题的通知630

关于加强信贷管理，从严控制贷款的通知631

现金出纳管理暂行办法632

关于修订联行往来划款凭证的通知637

关于警惕不法分子的诈骗活动及不准擅自做借款担保人的紧急通知639

关于开办单位定期存款的几项规定639

关于制发《会计制度》、《帐户管理规定》的通知640

建设银行办理咨询业务的暂行规定646

中国人民建设银行项目评估试行办法647

关于附发“联行往来核算规定”的通知653

关于转发中国人民银行《关于汇兑结算方式有关规定的通知》及有关事项的通知662

中国人民建设银行内部稽核审计工作实施办法（试行）662

关于印发《城市土地开发和商品房贷款暂行办法》的通知665

关于建设银行基建贷款部分行业实行差别利率后有关贷款利息核算的规定670

中国人民建设银行建筑业流动资金贷款管理试行办法671

中国人民建设银行基本建设贷款暂行办法675

关于严格联行机构管理的通知677

中国人民建设银行业务资金管理和调拨办法678

建筑业流动资金贷款考核试行办法683

关于对经济特区、经济技术开发区开发性贷款实行差别利率和贴息的规定684

关于降低向人民银行缴存存款比例后有关问题的通知685

关于转发下放贷款利率浮动权的通知685

转发中国人民银行关于完善信贷资金管理办法等规定的通知686

关于执行经济特区、经济技术开发区开发性贷款差别利率和贴息规定中有关问题的通知690

中国人民建设银行财务管理暂行办法691

中国人民建设银行会计核算基本规则702

中国人民建设银行临时周转贷款办法710

关于印发《中国人民建设银行固定资产投资贷款内部管理规程（试行）》的通知711

中国人民建设银行借款合同担保办法（试行）721

关于银行之间利息计算差错处理的规定721

关于人民银行提高存款准备金比例和中央银行贷款利率有关事项的通知722

中国人民建设银行住宅储蓄存款和住宅借款试行办法723

关于转发“关于调整中国人民银行对专业银行存、贷款利率的通知”的通知724

关于附发《利润留成办法》的通知725

关于中央级预算内“拨改贷”核销、转销及还清贷款后指标处理的通知728

关于统一信贷计划执行情况监测口径的规定728

关于附发“中国人民建设银行债券贴现转让业务会计核算规定（试行）”、“中国人民建设银行代保管有价证券业务会计核算规定（试行）”的通知729

关于印发《中国人民建设银行守库员守则、押送员守则》的通知735

关于下发储蓄业务发展规划，管理办法的通知736

转发人民银行、邮电部关于银行挂号信邮寄办法的通知740

中国人民建设银行审查建设工程预算管理暂行办法740

转发中国人民银行“关于逾期贷款利息处理问题的批复”745

转发中国人民银行关于调整银行存、贷款利率的通知746

关于建设银行与其它专业银行互相代收汇票的通知747

关于实施财政部《关于国家专业银行建立贷款呆帐准备？的暂行规定》的通知747

关于计提贷款呆帐准备金和核销呆帐损失会计处理的通知749

关于下发《个体经济户开户及结算管理试行办法》的通知750

关于建立中国人民建设银行监察机构的规定751

关于增设“个体存款”会计科目的通知752

中国人民建设银行关于开办信用保证业务的规定（试行）753

号文件的通知755

中国人民建设银行技术改造贷款办法755

关于印发《中国人民建设银行国内外汇联行往来试行办法》和《中国人民建设银行境外代理行往来试行办法》的通知760

关于加强外汇贷款和担保项目管理的通知767

转发《关于法院对行政机关依法申请强制执行需要银行协助执行的案件应如何办理同题的联合通知》的通知768

中国人民建设银行固定资产管理办法（试行）769

中国人民建设银行固定资产折旧实施细则773

关于《中国人民建设银行固定资产折旧实施细则》的补充规定777

工交企业流动资金贷款暂行办法779

关于汇票和联行划款有关问题的紧急通知779

关于印发《中国人民建设银行国际业务请示报告制度》（暂行办法）的通知783

关于加强有奖储蓄管理的通知785

关于加强建筑业流动资金贷款管理工作的通知786

中国人民建设银行技术改造贷款内部管理规程787

城镇土地开发和商品房贷款办法799

中国人民建设银行全国联行往来机构、行号、印单、密押、凭证管理的若干规定803

固定资产外汇贷款暂行办法806

中国人民建设银行建设工程价款结算办法812

中国人民建设银行固定资产外汇贷款内部管理规程（暂行）813

中国人民建设银行外汇担保业务内部管理规程824

中国人民建设银行基本建设贷款办法830

外汇担保办法（暂行）834

关于从严外汇担保业务的紧急通知836

中国人民建设银行借款合同管理暂行规定837

关于进一步从严外汇担保业务、谨防诈骗的紧急通知840

中央级基本建设储备贷款管理暂行办法840

中国人民建设银行大额可转让定期存单管理暂行规定844

中国人民建设银行储蓄联办所、代办所管理试行办法849

住宅储蓄存款和住宅借款暂行办法851

关于执行借款合同管理暂行规定存在问题的说明851

关于认真整顿和切实加强担保函和资信证明管理问题的指示855

关于试行缴存外汇存款准备金的通知856

外汇流动资金贷款暂行办法858

关于执行《中国人民建设银行固定资产外汇贷款暂行办法》有关问题的通知863

转发中国人民银行《关于恢复异地托收承付结算方式的通知》的函863

关于做好中断诉讼时效工作的通知863

关于将“土地开发和商品房贷款”科目改称为“房地产开发企业流动资金贷款”科目的通知864

关于报送外汇担保项目专户报告的通知864

中国人民建设银行储蓄服务收费试行办法865

关于地方财政委托贷款手续费收入核算办法的通知865

关于印发“中国人民建设银行储蓄会计核算制度”的通知866

关于调整部分会计科目归属全国银行统一会计科目的通知867

中国人民建设银行储蓄事后监督管理暂行规定868

关于修改《中国人民建设银行外汇担保业务内部管理规程》若干条款的通知869

关于短期对外借款实行余额外债管理的通知870

中国人民建设银行业务资金管理办法870

中国人民建设银行贷款监测考核试行办法877

转发人民银行有关划缴存款事项的通知879

中国人民建设银行总行固定资产贷款项目评审管理的几项规定880

中国人民建设银行外汇资金管理暂行办法881

关于用联行上划总行有关款项的几个问题的通知884

印发“关于加强企业存款管理工作的几点意见”的通知885

关于将1989年垫付债券资金的临时贷款转发建设银行基本建设贷款的通知888

关于下发《关于加强扶贫专项贷款管理的意见》的通知889

中国人民建设银行资金拆借管理暂行规定891

关于印发《中国人民建设银行担保业务暂行办法》和《中国人民建设银行担保业务内部管理规程》的通知893

关于扣付滞纳金有关问题的通知907

中国人民建设银行担保业务计划管理暂行办法907

中国人民建设银行建筑业流动资金贷款内部管理办法909

中国人民建设银行印章管理的规定918

中国人民建设银行金库管理制度（试行）920

中国人民建设银行储蓄现金错款处理办法921

关于转发银发〔1994〕40号“关于防止银行信贷资产损失的通知”的通知922

转发关于支持国有工业企业流动资金贷款的通知924

中国人民建设银行呆帐贷款核销审批程序的规定925

中国人民建设银行固定资产贷款项目评估办法926

关于印发《关于建设银行固定资产贷款项目评估工作的规定》和《中国人民建设银行固定资产贷款项目评估办法》的通知936

关于印发《中国人民建设银行信贷资金管理暂行办法》和《中国人民建设银行资产负债比例管理暂行实施办法》的通知938

中国人民建设银行资金统一调度暂行办法945

关于转发中国人民银行《关于金融系统工作人员限期辞去在各类经济实体兼职及有关问题的通知》的通知947

建设银行系统内部经济纠纷调解处理暂行办法948

中国人民建设银行代理国家开发银行政策性业务会计核算规定949

国家外汇管理局对外国驻华机构及其人员的外汇管理施行细则951

对外汇、贵金属和外汇票证等进出国境的管理施行细则952

对个人的外汇管理施行细则952

审批个人外汇申请施行细则953

对侨资企业、外资企业、中外合资经营企业外汇管理施行细则954

贸易外汇收支管理施行细则955

对外承包工程、劳务服务、经济合作外汇收支管理施行细则958

金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定959

外汇（转）贷款登记管理办法960

外商投资企业中方投资者的外汇管理规定960

关于外币兑换若干问题的规定961

银行外汇信贷资金管理办法（试行）962

银行外汇业务管理规定964

非银行金融机构外汇业务管理规定970

关于国家外汇管理局分局对金融机构外汇业务管理工作权限的规定976

关于非银行金融机构外汇资产负债比例管理的规定977

关于金融机构办理自营外汇买卖业务的管理规定978

关于外汇风险资产分类和权数划分的管理规定979

关于金融机构开办外汇业务实行规划管理的规定980

关于非银行金融机构外汇业务范围的规定981

关于金融机构领证后六个月以上未经营外汇业务的标准的规定981

关于对各级银行外汇业务范围的规定982

关于银行外汇资产负债比例管理的规定982

关于印发《境内居民因私出境兑付外汇的有关规定》的通知983

关于进口付汇使用许可证、进口证明、进口登记表等凭证的有关规定的通知984

其他商业银行交通银行基本建设贷款办法985

交通银行技术改造贷款办法986

交通银行中长期技术改造贷款办法987

交通银行流动资金短期贷款办法988

交通银行金融租赁业务办法989

交通银行委托贷款办法990

交通银行补偿贸易贷款办法991

交通银行卖方信贷办法991

交通银行外汇贷款办法992

交通银行外商投资企业固定资产贷款办法994

交通银行外商投资企业流动资金贷款办法995

交通银行中外合资经营企业中方股本贷款办法997

交通银行贷款管理通则999

招商银行商岸业务试行办法1003

招商银行外币流动资金贷款办法1004

深圳发展银行信贷资金权限管理办法1006

深圳发展银行资金运筹考核指标体系试行办法1007

附录1007

1．废止及失效的金融法规目录（第一批）1008

2．废止及失效的金融法规目录（第二批）1026

第九部分 有关审理金融纠纷的司法解释最高人民法院、最高人民检察院关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）1028

最高人民检察院关于正确认定和处理玩忽职守罪的若干意见（试行）1032

最高人民法院、最高人民检察院印发《“关于挪用公款归个人使用或者进行非法活动以贪污论处的问题”的修改补充意见》的通知1035

最高人民检察院、公安部、中国人民银行、海关总署关于查处携款潜逃的经济犯罪分子的通知1037

最高人民检察院《关于偷支储蓄户存款行为如何定性处理问题的请示》的批复1037

最高人民检察院、邮电部关于查处邮电工作人员渎职案件的暂行规定1038

最高人民检察院关于转发上海市人民检察院“处理利用‘信用卡’进行诈骗活动的几点意见”的通知1039

最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见1041

最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国企业破产法（试行）》若干问题的意见1043

最高人民法院关于适用《涉外经济合同法》若干问题的解答1047

最高人民检察院关于不得以检察机关的名义为当地追款讨债的通知1049

最高人民法院关于强制变卖被扣押船舶清偿债务的具体规定1050

关于专业银行、信用社担保的经济合同被确认无效后保证人是否应当承担连带责任问题的批复1051

关于借款合同双方当事人未经保证人同意达成延期还款协议后保证人是否继续承担担保责任的批复1051

关于如何确定借款合同履行地问题的批复1052

最高人民法院关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答1052

关于信用社违反规定手续退汇给他人造成损失应承担民事责任问题的批复1052

第十部分 金融犯罪和金融纠纷的案例刘文胜贪污案1055

徐晓春与银行工作人员相勾结骗取银行库款贪污案1055

周福君诉徐水县工商银行挂失存款被冒领赔偿损失案1057

定边县塑料制品厂与中国工商银行咸阳市支行营业部侵权赔偿纠纷再审案1057

海南省木材公司诉新加坡泰坦船务私人有限公司、新加坡达斌（私人）有限公司提单欺诈损害赔偿纠纷案1059

上海供电局与波罗的斯船务公司海事损害赔偿纠纷案1061

香港百粤金融财务有限公司诉香港红荔美食有限公司贷款纠纷案1062

中国银行珠江分行诉香港传统投资有限公司等担保合同纠纷案1064

格布·舍马克尔有限合伙公司与上海市对外贸易总公司随船债务转移纠纷案1066

玛丽娜维法航运公司与中国五金矿产进出口总公司滞期费纠纷案1067

福建省宁德地区经济技术协作公司诉日本国日欧集装箱运输公司预借提单侵权损害赔偿纠纷上诉案1068

第十一部分 外国及香港、台湾有关银行法的规定国际复兴开发银行协定1072

国际复兴开发银行协定附则1083

国际复兴开发银行贷款协定和担保协定通则1086

世界银行贷款和国际开发协会信贷采购指南1093

世界银行贷款和国际开发协会信贷提款指南1101

建立亚洲开发银行的协定1103

亚洲开发银行附则1117

亚洲开发银行理事会议事规则1119

亚洲开发银行董事会议事规则1121

亚洲开发银行普通业务贷款条例1122

亚洲开发银行特别业务贷款条例1129

亚洲开发银行贷款采购准则1136

巴塞尔银行业条例和监管委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议1143

美国联邦储备法案1154

法国1984年1月24日银行法1188

德意志联邦共和国德意志联邦银行法（中央银行法）1199

德意志联邦共和国信用业法1208

日本银行法1226

日本普通银行法1231

韩国银行法1238

韩国普通银行法1247

新加坡金融管理局法1252

新加坡银行法——审批银行极限和规定银行业务的银行法1256

香港银行条例（1991年修订）1267

台湾地区“中央银行”法1314

“中央银行”理事会会议规则1317

“中央银行”监事会会议规则1317

“中央银行”各局处室组织规程1318

台湾地区银行法1320