2017年，全国外汇检查系统贯彻落实党中央、国务院强化金融监管的决策部署，在外汇局局党组的正确领导下，积极履职，主动作为，高度关注异常跨境资金流动，扎实开展非现场分析，突出重点主体和关键渠道，有力提升检查和处罚力度，严厉查处各类外汇违法违规行为。执法实践中，不断面临新情况新问题，检查人员开拓检查思路，丰富检查手段，解决处罚难点，在内保外贷、转口贸易、第三方支付、银行办理个人分拆以及地下钱庄交易对手等多个复杂领域探索有效查处方法，取得了突破性成果。为方便今后开展工作，特将相关法规汇编成册，指导相关工作人员开展具体工作。本书汇集国家外汇管理方面近年来关于外汇检查的各项法规、制度等文件，主要分为法律依据、检查程序、案件办理、内部管理监督、信息系统管理、罚没款及经费管理六大方面的法规制度文件。

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