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第一章社会主义市场经济与经济犯罪1

第一节 社会主义市场经济概述1

一、市场经济的概念和特点1

二、社会主义市场经济的概念和特点3

三、社会主义市场经济活动的原则5

四、我国社会主义市场经济体制的建立与完善7

第二节 社会主义市场经济的法治保障9

一、法治经济的涵义9

二、市场经济本质上是法治经济9

三、社会主义市场经济需要法治11

四、法治在社会主义市场经济中的作用12

五、建立适应社会主义市场经济的法律体系13

第三节 社会主义市场经济与经济犯罪14

一、经济犯罪的概念和特点14

二、我国法律中关于经济犯罪的规定17

三、打击经济犯罪对市场经济的重要作用20

第四节 经济活动中罪与非罪的界限22

一、经济法律关系与经济法律行为22

二、经济违法行为及其法律责任23

三、经济活动中罪与非罪的界限24

第二章公安机关管辖的经济犯罪案件28

第一节 公安机关在刑事诉讼中的基本任务和职权28

一、公安机关在刑事诉讼中的基本任务28

二、公安机关在刑事诉讼中的基本职权30

第二节 公安机关管辖经济犯罪案件的范围31

一、人民法院直接受理的经济犯罪案件31

二、人民检察院直接受理的经济犯罪案件33

三、公安机关管辖的经济犯罪案件36

第三节 公安机关管辖经济犯罪案件应注意的几个问题40

一、关于公安机关管辖经济犯罪案件与其他机关管辖上的交叉问题40

二、关于涉税犯罪案件的管辖问题41

三、关于公安机关和检察机关侦查中互涉经济犯罪案件的处理原则42

四、关于公安机关管辖经济犯罪案件的内部分工43

五、关于公安机关依法履行严厉打击经济犯罪职责问题44

六、关于公安机关在办理经济犯罪案件中严禁插手经济纠纷问题46

第三章公安机关办理经济犯罪案件的基本程序和方法48

第一节 经济犯罪案件侦查的概念、任务和基本原则48

一、经济犯罪案件侦查的概念48

二、经济犯罪案件侦查的任务49

三、经济犯罪案件侦查工作的基本原则50

第二节 加强经济犯罪案件侦查工作的意义和措施52

一、加强经济犯罪案件侦查工作的重要意义52

二、加强经济犯罪侦查工作的主要措施53

三、关于公安机关办理经济犯罪案件中的相互协作问题54

第三节 公安机关办理经济犯罪案件的基本程序57

一、立案57

二、调查取证63

三、侦查终结78

第四节 公安机关办理经济犯罪案件的措施和方法83

一、制订侦查工作方案83

二、查明案情、缉捕犯罪嫌疑人85

三、对犯罪嫌疑人采取强制措施102

四、赃款、赃物的追缴与处理119

第四章生产、销售伪劣商品犯罪的认定与侦查121

第一节 概述121

一、产品、商品与产品质量121

二、产品质量法律制度122

三、产品责任与消费者权益保护123

第二节 生产、销售伪劣商品罪的构成与认定126

一、生产、销售伪劣产品罪126

二、生产、销售假药罪128

三、生产、销售劣药罪131

四、生产、销售不符合卫生标准的食品罪132

五、生产、销售有毒、有害食品罪135

六、生产、销售不符合标准的医用器材罪137

七、生产、销售不符合安全标准的产品罪139

八、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪142

九、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪145

第三节 生产、销售伪劣商品犯罪案件的侦查147

一、生产、销售伪劣商品犯罪案件的立案147

二、侦查中应当注意的问题148

第五章走私犯罪的认定与侦查150

第一节 概述150

一、海关的法律地位和基本职责150

二、进出口货物监管制度151

三、海关关税制度152

四、走私行为与走私犯罪153

五、关于缉私警察队伍建设155

一、走私武器、弹药罪157

第二节 走私罪的构成与认定157

二、走私核材料罪159

三、走私假币罪161

四、走私文物罪163

五、走私贵重金属罪165

六、走私珍贵动物、珍贵动物制品罪166

七、走私珍稀植物、珍稀植物制品罪168

八、走私淫秽物品罪170

九、走私普通货物、物品罪172

十、走私固体废物罪175

十一、走私毒品罪177

十二、走私制毒物品罪179

第三节 走私犯罪案件的侦查181

一、走私犯罪案件的概念和特点181

二、走私犯罪案件的种类183

三、走私犯罪案件的侦查分工185

四、走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件的程序186

五、走私犯罪案件的立案187

六、侦查中应当注意的问题188

第六章妨害对公司、企业的管理秩序犯罪的认定与侦查191

第一节 概述191

一、企业的概念和种类191

二、企业的设立、变更与终止193

三、公司的概念和种类193

四、公司登记196

五、公司、企业发行股票、债券197

六、违反公司法、企业法的法律责任200

第二节 妨害对公司、企业的管理秩序罪的构成与认定202

一、虚报注册资本罪202

二、虚假出资、抽逃出资罪205

三、欺诈发行股票、债券罪206

四、提供虚假财会报告罪209

五、妨害清算罪210

六、公司、企业人员受贿罪213

七、对公司、企业人员行贿罪215

八、非法经营同类营业罪216

九、为亲友非法牟利罪218

十、签订、履行合同失职被骗罪220

十一、徇私舞弊造成破产、亏损罪221

十二、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪223

十三、职务侵占罪225

十四、挪用资金罪227

第三节 妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件的侦查229

一、妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件的特点229

二、妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件的立案230

三、侦查中应当注意的问题231

第七章破坏金融管理秩序犯罪的认定与侦查235

第一节 概述235

一、金融与金融机构235

二、货币管理制度236

三、金融票据239

四、证券241

五、违反金融法的法律责任242

第二节 破坏金融管理秩序罪的构成与认定243

一、伪造货币罪243

二、出售、购买、运输假币罪246

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪248

四、持有、使用假币罪250

五、变造货币罪251

六、擅自设立金融机构罪253

七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪255

八、高利转贷罪257

九、非法吸收公众存款罪259

十、伪造、变造金融票证罪261

十一、伪造、变造国家有价证券罪264

十二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪266

十三、擅自发行股票、公司、企业债券罪267

十四、内幕交易、泄露内幕信息罪270

十五、编造并传播证券交易虚假信息罪273

十六、诱骗投资者买卖证券罪275

十七、操纵证券交易价格罪277

十八、违法向关系人发放贷款罪280

十九、违法发放贷款罪282

二十、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪283

二十一、非法出具金融票证罪286

二十二、对违法票据承兑、付款、保证罪289

二十三、逃汇罪291

二十四、骗购外汇罪293

二十五、洗钱罪295

第三节 破坏金融管理秩序犯罪案件的侦查298

一、破坏金融管理秩序犯罪案件的概念、种类和特点298

二、破坏金融行业管理秩序犯罪案件的侦查299

四、破坏金融票证管理秩序犯罪案件的侦查300

三、破坏国家货币管理秩序犯罪案件的侦查300

五、破坏证券交易秩序犯罪案件的侦查301

六、银行或其他金融机构及其工作人员违反金融行业管理秩序犯罪案件的侦查303

七、破坏国家外汇管理秩序犯罪案件的侦查303

第八章金融诈骗犯罪的认定与侦查307

第一节 概述307

一、金融诈骗罪的概念和种类307

二、非法集资与集资诈骗308

三、贷款与贷款诈骗309

四、金融票证与有价证券诈骗313

五、信用证与信用证诈骗314

六、信用卡与信用卡诈骗316

七、保险与保险诈骗318

第二节 金融诈骗罪的构成与认定321

一、集资诈骗罪321

二、贷款诈骗罪323

三、票据诈骗罪326

四、金融凭证诈骗罪328

五、信用证诈骗罪330

六、信用卡诈骗罪332

七、有价证券诈骗罪335

八、保险诈骗罪337

第三节 金融诈骗犯罪案件的侦查340

一、金融诈骗犯罪案件的立案340

二、集资诈骗犯罪案件的侦查341

三、贷款诈骗犯罪案件的侦查342

四、金融票据、金融凭证诈骗犯罪案件的侦查343

五、信用证诈骗犯罪案件的侦查349

六、信用卡诈骗犯罪案件的侦查350

七、有价证券诈骗犯罪案件的侦查351

八、保险诈骗犯罪案件的侦查352

一、税收的概念和种类354

第九章危害税收征管犯罪的认定与侦查354

第一节 概述354

二、税款征收355

三、发票管理356

四、增值税专用发票的管理356

五、违反税收法规的法律责任357

第二节 危害税收征管罪的构成与认定358

一、偷税罪358

二、抗税罪361

三、逃避追缴欠税款罪364

四、骗取出口退税罪366

五、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪369

六、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪373

七、非法出售增值税专用发票罪375

八、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪377

九、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪379

十、非法制造、出售非法制造的发票罪382

十一、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪383

十二、非法出售发票罪385

第三节 危害税收征管犯罪案件的侦查386

一、危害税收征管犯罪案件的立案386

二、侦查中应当注意的问题388

第十章侵犯知识产权犯罪的认定与侦查391

第一节 概述391

一、知识产权的概念和特点391

二、知识产权的法律规定及法律责任392

三、著作权393

四、商标权394

五、专利权394

第二节 侵犯知识产权罪的构成与认定395

一、假冒注册商标罪395

二、销售假冒注册商标的商品罪397

三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪399

四、假冒专利罪401

五、侵犯著作权罪403

六、销售侵权复制品罪405

七、侵犯商业秘密罪408

第三节 侵犯知识产权犯罪案件的侦查411

一、侵犯知识产权犯罪案件的立案411

二、侦查中应当注意的问题412

第十一章扰乱市场秩序犯罪的认定与侦查415

第一节 概述415

一、市场与市场秩序415

二、正当竞争与不正当竞争416

三、广告与广告法418

四、合同与合同法420

五、市场中介活动及其规范化管理422

一、损害商业信誉、商品声誉罪424

第二节 扰乱市场秩序罪的构成与认定424

二、虚假广告罪425

三、串通投标罪428

四、合同诈骗罪430

五、非法经营罪434

六、强行交易罪436

七、伪造、倒卖伪造的有价票证罪438

八、倒卖车票、船票罪440

九、非法转让、倒卖土地使用权罪441

十、中介组织人员提供虚假证明文件罪443

十一、中介组织人员出具证明文件重大失实罪446

十二、逃避商检罪448

第三节 扰乱市场秩序犯罪案件的侦查450

一、扰乱市场秩序犯罪案件的种类及特点450

二、扰乱市场秩序犯罪案件的立案451

三、侦查中应当注意的问题452