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第一章经济犯罪与经济诈骗犯罪1

第一节 经济犯罪概述1

一、经济犯罪的概念1

二、经济犯罪的提出4

三、国内外经济犯罪概念的比较9

第二节 经济诈骗犯罪概述12

一、经济诈骗犯罪的概念12

二、经济诈骗罪的法律依据15

三、经济诈骗犯罪的成因与治理16

第二章经济诈骗犯罪的主要种类21

第一节 利用签订、履行合同的诈骗犯罪21

一、合同诈骗犯罪的概念21

二、合同诈骗犯罪的法律特征21

第二节 金融诈骗犯罪23

一、集资诈骗23

二、贷款诈骗24

三、金融票据诈骗25

四、信用证诈骗27

五、信用卡诈骗29

六、国家有价证券诈骗31

七、保险诈骗31

第三节 单位经济诈骗犯罪33

一、单位犯罪及其法律特征33

二、单位经济诈骗犯罪的有关法律规定35

第三章经济诈骗犯罪的认定及其界限36

第一节 经济诈骗犯罪与诈骗罪的界限36

一、经济诈骗犯罪与诈骗罪的相似点36

二、经济诈骗犯罪与诈骗罪的区别38

第二节 经济诈骗犯罪与民事欺诈的界限41

一、民事欺诈的定义41

二、经济诈骗犯罪与民事欺诈的相似点42

三、经济诈骗犯罪与民事欺诈的区别43

第三节 经济诈骗犯罪与经济纠纷的界限45

一、经济合同纠纷的概念45

二、区分经济合同诈骗与经济合同纠纷的标准47

三、经济诈骗犯罪与经济纠纷法律适用的区别49

一、经济诈骗犯罪量增案大，危害严重51

第四章经济诈骗犯罪的现状、特点和发展趋势51

第一节 经济诈骗犯罪的现状51

二、经济诈骗犯罪涉及面广53

三、新形态的经济诈骗犯罪不断增多53

四、经济诈骗犯罪主体构成复杂54

第二节 经济诈骗案件的特点55

一、犯罪嫌疑人一般都比较明确55

二、犯罪一般没有明显的作案现场，调查取证难55

三、犯罪嫌疑人具有合法的身份56

四、诈骗所获资金一般都经过国家银行流转56

第三节 经济诈骗犯罪趋势57

一、经济诈骗犯罪存在的长期性57

二、单位经济诈骗犯罪与共同犯罪趋于增多57

三、经济诈骗犯罪技术现代化58

四、经济诈骗犯罪趋于国际化59

一、必须是法律条文规定的经济诈骗案件61

二、必须是应予立案侦查的案件61

第一节 经济诈骗案件侦查的概念及其法律依据61

第五章侦查经济诈骗案件的任务、特点与原则61

三、侦查经济诈骗案件，可以通过公开或秘密的专门手段进行62

第二节 侦查经济诈骗案件的特点62

一、侦查的持久性62

二、侦查的主动性63

三、侦查的艰巨性64

四、侦查的专业性65

五、侦查的协作性65

第三节 侦查经济诈骗案件的指导思想66

一、坚持全面、客观的指导思想67

二、坚持事物是发展、变化的指导思想67

三、坚持实事求是的指导思想67

第四节 侦查经济诈骗案件的任务和基本原则68

一、侦查经济诈骗案件的任务68

二、侦查经济诈骗案件的基本原则69

第六章经济诈骗案件的侦查程序72

第一节 经济诈骗案件的来源72

一、经济诈骗案件的几种主要来源72

二、确定经济诈骗案件应注意的几个问题76

一、案件原始材料的审查77

第二节 案件的甄别77

二、立案前的调查82

第三节 立案侦查84

一、制作立案报告85

二、制作侦查计划85

第四节 侦查计划的实施87

一、侦查计划实施的含义87

二、侦查计划实施的步骤87

第五节 侦查破案的终结91

一、侦查破案终结的含义91

二、侦查破案终结的形式91

三、侦查破案终结的内容92

第七章经济诈骗案件的侦查措施95

第一节 经济诈骗案件的侦查重点95

一、查清非法占有他人财物的主观故意95

第二节 经济诈骗案件常规性的侦查措施96

一、全面收集案件的相关材料96

三、查清资金流向96

二、查清有无履约行为96

二、做好讯问前的准备工作98

三、审查具有证明犯罪事实的证据材料100

四、运用侦查手段调查资金、货物的流向101

五、强制措施102

第三节 经济诈骗案件针对性的侦查措施102

一、查缉犯罪嫌疑人下落102

二、扣押、查询、冻结措施103

三、搜查、收集证据104

四、查帐105

第八章几类主要案件的侦查106

第一节 合同诈骗案件的侦查106

一、合同诈骗的主要形式106

二、合同诈骗案件的侦查重点107

三、合同诈骗案件的侦查方法107

第二节 集资诈骗案件的侦查108

一、集资诈骗的主要形式108

二、集资诈骗案件的侦查重点109

三、集资诈骗案件的侦查方法110

二、信贷诈骗案件的侦查重点111

第三节 信贷诈骗案件的侦查111

一、信贷诈骗的主要形式111

三、信贷诈骗案件的侦查方法112

第四节 信用卡诈骗案件的侦查113

一、信用卡诈骗的主要形式113

二、信用卡诈骗案件的侦查重点114

三、信用卡诈骗案件的侦查方法114

第五节 信用证诈骗案件的侦查115

一、信用证诈骗的主要形式115

三、信用证诈骗案件的侦查方法116

二、信用证诈骗案件的侦查重点116

第六节 保险诈骗案件的侦查117

一、保险诈骗的主要形式117

二、保险诈骗案件的侦查重点118

三、保险诈骗案件的侦查方法119

第七节 金融票据和国家有价证券诈骗案件的侦查119

一、金融票据和国家有价证券诈骗的主要形式119

二、金融票据和国家有价证券诈骗案件的侦查重点120

一、涉外经济诈骗案件的概念121

第八节 涉外经济诈骗案件的侦查121

三、金融票据和国家有价证券诈骗案件的侦查方法121

二、涉外经济诈骗案件的侦查措施122

三、境外调查取证122

四、境外缉捕犯罪嫌疑人123

五、被转移到境外的赃款赃物的追缴124

六、办理涉外经济诈骗案件应遵循的原则和应注意的问题125

二、侦查经济诈骗案件基础工作的特点127

一、侦查经济诈骗案件基础工作的概念127

第一节 侦查经济诈骗案件基础工作概述127

第九章侦查经济诈骗案件的基础工作127

三、侦查经济诈骗案件基础工作的作用128

第二节 侦查经济诈骗案件基础工作的范围与途径129

一、侦查经济诈骗案件基础工作的范围129

二、侦查经济诈骗案件基础工作的途径131

第三节 侦查经济诈骗案件的情报、协作网络建设133

一、概念133

二、作用134

三、构建经济诈骗案件侦查情报、协作网络的方法134