《公司上市律师业务及文书范本》

第一章绪论1

1．1 股票的概念及发行股票的意义1

前言1

1．2股票发行的条件4

1．3 股票发行上市的工作流程6

1．4 股票发行上市的审核程序10

第二章公司改制及股票发行预选材料制作16

2．1 预选材料制作的法定要求16

2．2 发起人协议或董事会决议19

2．2．1 发起人协议19

2．2．2 董事会决议22

2．3 公司改制及重组方案23

2．4 资产重组方案的法律意见书60

3．1 正式材料制作的法定要求64

第三章公司申请公开发行股票正式材料制作(上)64

3．2 重组分立协议67

3．3 公司章程(草案)76

3．4 招股说明书及概要112

3．5 股票发行承销协议及承销团协议137

第四章公司申请公开发行股票正式材料制作(下)184

4．1 关联交易及关联协议184

4．1．1 有关说明184

4．1．2 综合服务协议186

4．1．3 供货协议199

4．1．4 土地租赁协议204

4．1．5 商标使用许可协议210

4．1．6 进出口代理协议215

4．2 避免同业竞争协议224

4．3 收购兼并协议226

4．4 法律意见书及律师工作报告235

4．4．1 制作要求235

4．4．2 法律意见书的制作238

4．4．3 律师工作报告的制作253

4．5 主承销商律师验证笔录271

第五章股票发行与上市中的法律文书284

5．1 股票发行中的法律文书284

5．1．1 股票发行方案284

5．1．2 股票发行公告290

5．1．3 股票发行辅导协议291

5．2 股票上市中的法律文书295

5．2．1 股票上市295

5．2．2 股票上市协议书297

5．2．3 上市推荐协议297

5．2．4 上市公告书300

5．3 上市公司信息披露中的法律文书307

5．3．1 上市公司的信息披露责任307

5．3．2 上市公司年度报告309

5．3．3 上市公司中期报告333

5．3．4 公司股份变动报告339

5．3．5 上市公司重大事件公告342

第六章上市公司资本运作中的法律文书345

6．1 上市公司配股中的法律文书345

6．1．1 上市公司配股的申请审批345

6．1．2 上市公司配股说明书351

6．1．3 配股法律意见书356

6．2 上市公司收购中的法律文书366

6．2．1 上市公司收购与资产重组366

6．2．2 公司收购要约371