《金融网络中资金异常流动监测研究》高清PDF
作者:薛耀文著
出版:北京:中国金融出版社
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异常资金流动主要涉及洗钱、热钱和资本外逃。金融网络是资金流动的通道,在复杂的通道上汇集着不同的智能节点操纵着资金的流动去向、流动数量和流动频率。为有效监管各种异常资金流动,防范危机、杜绝犯罪,本书在总结了国内外洗钱、热钱和资本外逃等案例的基础上,归纳了多种异常资金流动的模式,并提出了监测资本异常流动的辨识准则;在构建监测模型的基础上,开发了异常资金流动模拟实验平台和可视化监测方法与工具;进行了Multi-Agents模拟试验,提出了改进监测准则的方法;本书最后从行为金融学角度分析了洗钱者洗钱行为,并从计算机仿真角度分析了洗钱者的洗钱路径选择。
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