《FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法》高清PDF
作者:李东荣主编
出版:北京:中国金融出版社
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出版时间:2013.11 (求助前请核对清楚)
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本书为开展FATF新建议的合规性评估,以及审议一国反洗钱/反恐怖融资体系的有效性水平评估依据。包括评估方法的概述、出台背景,以及在评估/评价过程中如何使用;对每一条FATF建议的合规性评估逐条设定评估标准;对评估实施FATF建议的有效性所使用的各项目标、指标、数据以及其他要素作出规定。
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