《保险业可疑交易识别指引及案例》高清PDF
作者:刘兴亚主编;陶诚副主编
出版:北京:中国金融出版社
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出版时间:2017.07 (求助前请核对清楚)
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人民银行合肥中心支行和安徽保监局联合行动,在人民银行阜阳市中心支行协助下,广泛收集保险业相关洗钱案例和研究资料,编撰了《保险业可疑交易识别指引及案例手册》。本书强调实用性,主要包括四部分内容。第一部分,哪些保险产品和业务存在洗钱风险第二部分,如何识别可疑交易通过剖析10类23个保险业典型案例,总结各类型可疑交易识别点;第三部分,如何报告可疑交易结合新规,介绍了可疑交易报告的处理方式,以及一份高质量的可疑交易报告应包括的要点;最后一部分,附录。汇总了8类常见可疑交易类型和相对照的识别点,以及摘录安徽省洗钱类型分析部分内容。
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