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引言1

第一编 美国经济犯罪概论11

第一章 美国经济犯罪之立法与研究概述11

第一节 美国联邦经济犯罪之立法概述11

第二节 美国经济犯罪概念的研究概述20

第二章 无罪过责任24

第一节 严格责任24

第二节 代理责任31

第一节 法人刑事责任的产生与发展36

第三章 法人的刑事责任问题36

第二节 法人刑事责任的理论基础与实践44

第三节 法人内部成员的刑事责任55

第四章 关于经济犯罪的刑罚62

第一节 刑罚目的的变化与联邦刑事《判决指南》的制定62

第二节 《判决指南》的基本内容69

第三节 对经济犯罪的惩罚79

第二编 反企业垄断与组织犯罪的主要立法91

第五章 反托拉斯刑事立法91

第一节 反托拉斯法概述91

第二节 《谢尔曼法》94

第三节 其他反托拉斯法101

第一节 《哈勃斯法》概述104

第二节 《哈勃斯法》的适用范围104

第六章 《哈勃斯法》104

第三节 关于《哈勃斯法》的司法扩张解释106

第四节 违反《哈勃斯法》犯罪的构成要素108

第七章 《旅游法》111

第一节 《旅游法》概述111

第二节 《旅游法》的适用范围111

第三节 违反《旅游法》犯罪的构成要素114

第四节 《哈勃斯法》与《旅游法》的主要区别115

第一节 《反组织犯罪侵害合法组织法》概述117

第八章 《反组织犯罪侵害合法组织法》117

第二节 《反组织犯罪侵害合法组织法》的适用范围118

第三节 违反《反组织犯罪侵害合法组织法》的犯罪的构成要件120

第四节 违反《反组织犯罪侵害合法组织法》的犯罪的刑事责任125

第五节 违反《反组织犯罪侵害合法组织法》的民事责任128

第三编 诈骗犯罪131

第九章 一般虚假陈述罪131

第一节 一般虚假陈述罪概述131

第二节 虚假陈述罪的犯罪要素133

第一节 邮件诈骗罪140

第十章 邮件诈骗罪和电讯诈骗罪140

第二节 电讯诈骗罪152

第三节 邮件诈骗罪与电讯诈骗罪的比较研究159

第十一章 海关诈骗162

第一节 美国海关的有关规定162

第二节 海关诈骗的主要类型163

第三节 海关诈骗案件的调查168

第四节 平行诉讼171

第五节 对海关诈骗案件的处罚及其执行172

第一节 公司税收诈欺概述180

第十二章 公司税收诈欺180

第二节 公司税收诈欺的主要犯罪类型181

第三节 公司税收诈欺罪的刑事责任186

第十三章 减免税诈欺189

第一节 减免税诈欺概述189

第二节 有关减免税诈欺的刑事法律规定193

第三节 减免税诈欺的刑事起诉和辩护203

第十四章 破产欺诈207

第一节 美国破产法概述207

第二节 不当转移资产行为和破产犯罪的调查方法209

第三节 破产欺诈的民事补救214

第四节 破产欺诈行为的刑事处罚217

第四编 金融与保险犯罪222

第十五章 银行犯罪222

第一节 银行犯罪概述222

第二节 《银行保密法》的主要内容224

第三节 银行贿赂233

第四节 滥用与侵占236

第五节 银行虚设帐目239

第六节 虚假的贷款与信用申请241

第七节 邮电诈骗244

第八节 银行诈骗247

第九节 1989年《金融机构改革、追索和执行法》247

第十节 1990年《综合旧货机构和银行诈骗指控与纳税人追索法》249

第十一节 洗钱犯的刑事责任250

第十六章 证券诈骗罪256

第一节 联邦证券法概述256

第二节 《证券法》和《证券交易法》中规定的普通证券诈骗罪258

第三节 1933年《证券法》规定的其他证券诈骗罪265

第四节 1934年《证券交易法》规定的其他证券诈骗罪269

第五节 证券诈骗罪中的犯罪故意277

第七节 商品期货交易中的诈骗280

第六节 违反证券法的刑事责任280

第十七章 内部情报交易罪284

第一节 内部情报交易罪概述284

第二节 内部情报交易罪的处罚原则285

第三节 《联邦证券交易法》第10b节规定的内部情报交易罪的构成要件291

第四节 《联邦证券交易法》第14(e)节规定的内部情报交易罪的构成要件301

第五节 联邦《邮件诈骗法》和《电讯诈骗法》规定的内部情报交易罪的构成要件304

第六节 内部情报交易行为的法律责任305

第一节 保险诈骗的主要类型308

第十八章 保险诈骗308

第二节 州刑法中规定的保险诈骗罪310

第三节 联邦刑法对保险诈骗行为的处理314

第五编 商业犯罪318

第十九章 商业间谍318

第一节 商业间谍概述318

第二节 联邦政府起诉的盗窃商业秘密犯罪319

第三节 州政府起诉的盗窃商业秘密犯罪324

第四节 违反《联邦窃听法》的商业窃听犯罪333

第二十章 商业贿赂罪337

第一节 商业贿赂罪概述337

第二节 商业贿赂罪的一般构成要素338

第三节 对商业贿赂罪适用的联邦主要刑事法律339

第四节 美国行政主部门预防商业贿赂罪的措施343

第二十一章 诈骗消费者犯罪345

第一节 诈骗消费者犯罪概述345

第二节 诈骗消费者犯罪的刑事责任346

第三节 诈骗消费者犯罪案件的调查和证明347

第四节 诈骗消费者犯罪案件的辩护349

第五节 根据《邮件诈骗法》和《电讯诈骗法》起诉的诈骗消费者犯罪的种类352

第六节 联邦其他刑事法规中的诈骗消费者犯罪359

第一节 违反《劳资关系管理法》的犯罪365

第二十二章 违反联邦劳动法的犯罪365

第六编 危害劳工犯罪365

第二节 违反《拉德鲁--格里芬法》的犯罪370

第三节 违反《哈勃斯法》的犯罪372

第四节 雇员福利计划中的贪污与盗窃375

第五节 违反《报告与通告法》的犯罪377

第六节 利用《反组织犯罪侵害合法组织法》与劳务行业中的勒索与诈欺行为作斗争379

第二十三章 违反《职业安全与健康法》的犯罪380

第一节 《职业安全与健康法》概述380

第二节 对违反《职业安全与健康法》犯罪的构成要件381

第三节 对违反《职业安全与健康法》犯罪的调查384

第四节 对违反《职业安全与健康法》犯罪的辩护385

第七编 环境与卫生犯罪388

第二十四章 环境犯罪388

第一节 环境立法概述388

第二节 违反《资源回收法》的犯罪391

第三节 违反《环境反应、赔偿和责任综合法》的犯罪396

第四节 违反《清洁水法》的犯罪397

第五节 违反《清洁空气法》和《有毒物质管制法》的犯罪400

第六节 与联邦其他刑事法律有关的环境犯罪401

第七节 对环境犯罪起诉的新动向403

第二十五章 违反联邦食品、药品管理法的犯罪406

第一节 违反《联邦食品、药品和化妆品法》的犯罪407

第二节 违反《家禽制品检查法》的犯罪416

第三节 违反《联邦肉类检查法》的犯罪417

第四节 违反《管制物品法》的犯罪420

第五节 联邦法与州法的冲突问题423

第二十六章 医疗保险项目中的诈欺犯罪425

第一节 医疗保险诈欺概述425

第二节 反医疗诈欺的刑事条款429

第三节 政府对提供服务者的调查432

第二十七章 《反涉外腐败活动法》434

第一节 《反涉外腐败活动法》的制定背景及基本内容434

第八编 涉外犯罪及其处理程序434

第二节 《反涉外腐败活动法》的会计和帐目保管条款及其刑事责任435

第三节 《反涉外腐败活动法》中有关涉外腐败活动犯罪的规定438

第四节 涉外腐败活动犯罪的要素439

第五节 涉外腐败活动犯罪的刑事惩罚和民事处罚445

第六节 违反《反涉外腐败活动法》案件的调查与起诉447

第二十八章 违反《银行档案和对外贸易法》的犯罪与刑罚451

第一节 《银行档案和对外贸易法》概述451

第二节 《银行档案和对外贸易法》的一般要求452

第三节 违反《银行档案和对外贸易法》的犯罪问题455

第四节 违反《银行档案和对外贸易法》的刑罚问题457

第五节 《银行档案和对外贸易法》与反诈欺条款的关系459

第六节 《银行档案和对外贸易法》的合宪性问题460

第二十九章 跨国犯罪的管辖问题462

第一节 立法管辖权462

第二节 执行管辖权466

第三节 司法管辖权--引渡473

第三十章 国外拘留和审判478

第一节 美国人在国外被捕478

第二节 外国审判与囚犯移送协议481

主要参考书目486

后记488