《表一校正更新后酸值数据:非法吸收公众存款案件司法实践问题之反思——以北京市2013~2019年审结的813件一审案件为样本》
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《非法吸收公众存款案件司法实践问题之反思——以北京市2013~2019年审结的813件一审案件为样本》
涉案公司组织结构呈跨国化、智能化、结构化的趋势,公司内部设置有财务部、宣传部、后勤部、业务部等(如表二),且分工更加精细化,如公司总部统筹全局,制定公司发展方向、宣传方式,并决定资金用途;财务部负责公司集资款项的收取和发放;宣传部负责公司的宣传模式及聘请代言人;后勤部负责公司物品的采购、发送;业务部负责具体的非法集资行为。为了更加具有迷惑性、欺骗性,涉案公司往往招聘一批具备财务、法学基础的工作人员保驾护航。另外,犯罪分子技术手段越来越高,近年多依托私募基金等股权类投资以及新类型的众筹、P2P、互联网平台交易等,与投资人签订的合同格式规范、逻辑严谨,并规避非法集资等字眼。而涉案财产经过多次流转、转化、混同等,与最初的形态、性质、权属大相迥异,对其认定异常困难,且跨区域性资金流向不明确导致取证难、追赃难、认定难、维稳难。
图表编号 | XD00205387700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.05 |
作者 | 石魏 |
绘制单位 | 北京市东城区人民法院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |