《表4 Fin CEN收集的数据》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《美国跨境资金交易监管经验借鉴研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

金融交易数据有三类，现金交易监测数据、可疑交易数据、美国人境外账户数据。如表4所示。现金交易监测数据来源广泛，金融机构之外，还包括出入境的单位或个人、从事贸易或商业活动的机构及个人、赌场，有效堵塞漏洞。2002年之后，由Fin CEN统一收集，改变之前不同部门各自收集的做法。