《表1 2012至2018年人民银行全国接收、移送可疑线索及人民法院审结判决情况表》

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《反洗钱可疑交易线索成果转化率低的原因分析及对策建议》

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数据来源：《中国反洗钱报告》注：以刑法191条“洗钱”罪判决数量仅占移送数量的1.09%

从表1、2可以看出，2018年之前，当地人民银行收到的可疑交易数量均为个位数，最少的仅有1件，而该市现有银行业金融机构14家，最少的时候也有12家。2012—2019年8年间，该市人民银行共收到义务机构上报的可疑交易线索39件，移交公安机关24件，仅有1件立案侦查，占移交量的4.1%，占收到线索的2.5%。