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目 录2

第一章 股份有限公司的设立2

第一节 发起设立2

一、发起人的确定2

范本1 发起人协议书2

二、股份发行事项的决定5

范本2 发起人会议记录5

范本3 股份发行计划6

范本4 发起人认购清单7

范本5 发起人认购承诺书（现金出资）8

范本6 发起人认购承诺书（现物出资）9

三、章程的订立10

范本7 公司章程10

四、设立公司的申请19

范本8 设立公司申请书19

范本9 设立公司批准文件22

五、股款的缴纳22

范本11 现金出资收据23

范本10 股款缴纳通知书23

范本12 现物出资给付通知书24

范本13 现物出资标的接受证书24

范本14 现物出资折股变更通知书25

范本15 现物出资撤销通知书26

范本16 验资证明26

六、董事、监事的选任28

范本17 发起人会议记录（选举董事、监事）29

范本18 董事、监事就职承诺书31

范本20 经理聘任书32

范本19 董事长选任决议32

第二节 募集设立33

一、发起人的确定34

范本21 发起人协议书34

二、股份发行事项的决定36

范本22 公开发行股票决议36

范本23 经营估算书37

六、创立大会的召集40

五、股份的认购40

四、设立公司、公开发行股票的申请40

三、章程的订立40

范本26 发起人认购承诺书（现物出资）40

范本25 发起人认购承诺书（现金出资）40

范本24 发起人认购清单40

范本27 创立大会召开通知（公告）41

范本28 授权委托书43

范本29 公司筹办情况报告44

范本30 设立费用计算书47

范本31 创立大会议事录48

范本32 不成立公司的决议50

第三节 现有企业改制53

一、概述53

二、发起人的确定54

范本33 发起人协议书（现有企业改组）54

三、资产评估56

范本34 资产评估立项申请书57

范本35 资产评估结果报告书58

范本36 资产评估结果确认通知书61

方案的批示63

评估结果确认及土地使用权作价入股63

范本37 关于××企业股份制改制中国有土地63

四、资产重组64

范本38 资产改组方案65

范本39 资产重组方案（1）66

范本40 资产重组方案（2）67

第四节 设立登记70

一、概述70

二、公司名称预先核准登记70

范本41 公司名称核准申请书71

范本42 公司名称预先核定情况73

范本43 企业名称预先核准通知书74

三、公司设立登记74

范本44 公司设立登记申请书74

范本45 公司发起人名录77

范本46 公司法定代表人履历表79

范本47 公司董事会成员、经理、监事会成员情况表80

范本48 公司设立登记提交文件、证件目录81

范本49 公司设立登记核发《企业法人营业执照》82

及归档情况82

范本50 公司设立登记审核表83

范本51 企业法人营业执照84

四、成立公告86

范本52 公司成立公告书86

第五节 设立责任104

范本53 未发行股份认购通知书105

范本54 代缴股款通知书106

范本55 现物出资差价补缴通知书107

范本56 股款返还通知书108

范本57 设立债务承担通知书109

范本58 设立费用分担通知书110

范本59 发起人损害赔偿通知书111

第二章 股份有限公司的股份113

第一节 股份的发行113

一、新设及改制时发行股份113

范本60 发起人会议决议116

范本61 股份发行申请118

范本62 招股说明书121

范本63 股票发行的法律意见书123

范本64 认股书137

范本65 股票承销协议139

范本66 代收股款协议142

范本67 股款收据143

范本68 股款催缴通知书144

范本69 认股人失权通知书144

范本70 认股撤销通知书145

二、公司成立之后发行股份145

范本71 招股说明书（概要）146

三、配股187

范本72 配股说明书191

范本73 配股法律意见书205

四、送股213

范本74 分红派息公告214

范本75 变更登记申请书215

范本76 变更登记审核表217

第二节 股份的转让218

一、股份转让的自由218

二、转让的方式219

范本77 记名股票219

范本78 股东名册（以股票为序）220

范本80 过户申请书222

范本79 股东名册（以股东为序）222

范本81 无记名股票223

三、股票的质押223

范本82 股票质押合同（记名股票）224

范本83 股票质押合同（无记名股票）224

范本84 股票质押背书225

四、股票的补发226

范本86 股票公示催告申请书226

范本85 质押权登记申请书226

范本87 公示催告公告227

范本88 丧失股票证明申请书228

范本89 股票除权判决申请书229

范本90 股票除权判决229

范本91 补发股票申请书230

第三节 上市公司230

一、上市公司的概述230

范本92 上市决议231

范本93 股票上市申请书232

二、上市申请232

范本94 股票上市公告书238

三、上市公告238

四、到境外上市公司259

范本95 到境外上市公司章程259

第四节 公司信息披露300

一、定期报告300

范本96 中期报告（摘要）301

范本97 年度报告（摘要）313

范本99 法人持股公告（2）356

二、临时报告——公司收购公告356

范本98 法人持股公告（1）356

范本100 收购要约357

范本101 收购结果公告1359

范本102 收购结果公告2359

范本103 收购结果公告3360

三、临时报告——股份变动报告361

范本104 股份变动报告361

一、职权369

第三章 股份有限公司的组织机构369

第一节 股东大会369

范本105 股东大会议事规则370

二、召集及出席374

范本107 召集股东大会年会公告375

范本108 股东年会召集通知（境外上市公司用）376

范本109 授权委托书377

范本110 临时股东大会召集通知378

三、会议记录（议事录）378

范本111 股东大会年会议事录378

范本112 临时股东大会议事录（1）380

范本113 临时股东大会议事录（2）381

四、决议的撤销382

范本114 撤销股东大会决议诉状382

范本115 公司答辩状383

范本116 仲裁申请书384

范本117 仲裁受理通知书（××股份有限公司）386

范本118 仲裁受理通知书（××股东）386

范本119 仲裁答辩书387

范本120 仲裁裁决书388

一、职权389

范本121 董事会条例389

第二节 董事会389

二、选任393

三、召集与出席393

四、会议记录394

范本123 董事会议记录394

范本122 董事会议召集通知394

范本124 监事会条例395

一、职权395

范本125 会计监察报告书395

第三节 监事会395

范本126 复审委托书399

二、成员399

范本127 股东大会选任监事决议400

范本128 职工代表大会决议401

范本129 监事就职承诺书401

第四章 股份有限公司的公司债券403

第一节 公司债券的发行403

范本130 公司债券发行方案404

范本131 发行公司债券决议405

范本132 发行公司债券申请书406

范本133 公司债券募集办法410

范本134 公司债券担保合同418

第二节 公司债券的转让与质押420

范本135 公司债券（记名）420

范本136 记名公司债券存根簿422

范本137 无记名公司债券存根簿424

范本138 转让背书425

范本139 质押背书425

第三节 转换公司债券426

范本140 发行可转换公司债券的决议427

范本141 发行公司向中国证券监督管理委员会提交的申请发行可转换公司债券的报告428

范本142 可转换为股票的公司债券募集办法434

范本143 可转换债券的转换方式公告441

范本144 可转换为股票的公司债券的存根簿443

第一节 财务会计报告445

一、财务会计报表及附属明细表445

第五章 股份有限公司的财务、会计445

范本145 资产负债表446

范本146 利润表453

范本147 财务状况变动表455

范本148 财务情况说明书460

范本149 利润分配表466

二、财务报表审查、验证468

范本150 验资证明468

范本151 审计报告469

范本152 委托书470

范本153 查帐报告471

第二节 利润分配472

范本154 利润分配方案（现金分配）472

范本155 利润分配方案（股票分配）473

范本156 利润分配方案（现金加股票）473

范本157 股东大会议事录（现金分配）474

范本158 股东大会议事录（股票分配）475

范本159 股东大会议事录（混合分配）476

范本160 现金股利分配公告476

范本161 股票股利分配公告477

范本167 合并决议（存续公司）477

范本162 现金、股票混合分配公告478

范本163 违法分配返还请求479

第六章 股份有限公司的合并、分立、增资与减资482

第一节 合并482

一、合并协议482

范本164 合并协议（吸收合并）482

范本165 合并协议（新设合并）484

二、合并决议486

范本166 合并决议（解散公司）486

三、合并申请487

范本168 合并申请书487

范本169 合并公告（存续公司）490

四、合并通知公告490

范本170 合并异议声明491

五、合并的实行492

范本171 股东大会记录（新设合并）492

一、分立方案494

范本172 分立方案（派生分立）494

第二节 分立494

范本173 分立方案（新设分立）496

三、分立申请498

范本174 分立申请498

二、分立决议498

范本175 分立通知（新设分立）500

范本176 分立通知（派生分立）500

四、以分配利益转化为股份方式增加资本501

三、以公积金计入方式增加资本501

五、以公司债券转化为股票方式增加资本501

六、以增加每股面值方式增加资本501

二、以配股方式增加资本501

一、以发行新股方式增加资本501

第三节 增资501

范本177 增资方案502

范本178 增资公告502

第四节 减资503

范本179 临时股东大会议事录（减资）503

范本180 减资公告504

范本181 减资通知505

范本182 减资异议声明505

第一节 破产506

一、破产申请506

第七章 股份有限公司的破产、解散及清算506

范本183 破产申请书（公司申请）507

范本184 破产申请书（清算组申请）508

范本185 和解要约书508

范本186 清偿通知书510

二、破产宣告510

范本187 民事裁定书（债务人申请）511

范本188 民事裁定书（债权人申请）512

范本189 破产公告513

三、和解514

范本190 和解协议514

范本191 法院公告（中止）515

四、破产终结516

范本192 破产终结公告516

一、决议解散517

范本193 解散决议517

第二节 解散517

范本194 指定清算人申请书518

二、章定解散520

范本195 选任清算人决议520

范本196 解散公告521

三、命令解散522

范本197 责令解散通知书523

一、清算组的职权及义务524

范本198 了结业务通知书524

第三节 清算524

范本199 债权申报表525

二、清算方案528

范本200 清算方案528

第四节 注销登记530

范本201 注销登记申请书530

范本202 注销登记提交文件、证件目录532

范本203 注销登记核定情况533

范本106 股东年会召集通知734